本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海畅联国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年11月28日正在公司会议室以通信表决体例召开。会议通知及会议材料于2025年11月14日以电子邮件、德律风等形式发出。本次会议由董事长尹强先生掌管，应出席董事11名，现实出席董事11名。会议参取表决人数及召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关，所做决议无效。为完美公司管理，确保合适上市公司法则要求，按照相关法令、行规及其他规范性文件的最新，连系公司现实环境，同意修订《公司章程》，拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄，公司《监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止。为贯彻落实最新法令律例要求，确保公司管理取监管连结同步，规范健全内部管理机制，公司按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》等法令律例及规范性文件的最新，连系公司现实环境，对部门轨制进行了修订或新增，具体如下：此中关于打消监事会、修订《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》《联系关系买卖决策轨制》《对外投资办理轨制》《严沉买卖决策轨制》《对外办理轨制》《募集资金办理法子》《董事工做轨制》、新增《防备控股股东及联系关系方资金占用办理轨制》《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司运营办理层打点后续工商登记变动及章程存案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《上海畅联国际物流股份无限公司关于打消监事会、修订〈公司章程〉暨新增、修订部门担理轨制的通知布告》（通知布告编号：2025-032）。鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司章程》，需对董事会从头进行选举，现提名尹强先生、蔡嵘先生、刘正奇先生、徐峰先生、陈文晔密斯、赵知宇先生为公司第五届董事会非董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起计较。另按照法令律例要求及本次《公司章程》拟修订内容，拟增设1名职工董事，通过公司职工代表大会选举发生，任期取公司第五届董事会非职工董事分歧。鉴于公司第四届董事会任期届满，按照《公司章程》，需对董事会从头进行选举，现提名胡奋先生、蔡伟飞先生、刘文召先生、唐松先生、王慧密斯担任公司第五届董事会董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自公司2025年第一次姑且股东大会审议通过之日起计较。本议案曾经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会认为上述董事候选人合适相关法令律例的任职资历及性要求，未发觉持有公司股份，未发觉存正在《公司法》等相关法令律例中的不得担任公司董事的景象，未发觉被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象或被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司董事的景象，未发觉受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，上述董事候选人合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披 露的《上海畅联国际物流股份无限公司关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-034）。尹强，男，1978年4月出生，硕士研究生学历，曾任上海浦东成长（集团）无限公司投资金融部人员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营无限公司办公室从任，上海浦东成长（集团）无限公司办公室从任帮理，浦东新区国资委规划成长处（挂职，掌管工做）。现任本公司董事长，上海浦东立异投资成长（集团）无限公司副总司理，上工申贝（集团）股份无限公司董事。截至本通知布告日，尹强先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海浦东立异投资成长（集团）无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。尹强先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。蔡嵘，男，1973 年 3 月出生，硕士研究生学历，曾任浦东新区国有资产办理委员会企业资产办理处副处长、分析规划处副处长、党委委员、从任帮理、副从任、党委副，上海陆家嘴（集团）无限公司党委副，上海浦东开辟（集团）无限公司总司理、党委副，上海陆家嘴（集团）无限公司总司理、党委副。现任上海外高桥集团股份无限公司党委、董事长。截至本通知布告日，蔡嵘先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海外高桥集团股份无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。蔡嵘先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。刘正奇，男，1973年3月出生，硕士研究生学历，剑腾液晶（上海）无限公司董事、财政总监，上海阳晨投资股份无限公司副总司理、财政总监，上海城投水务（集团）无限公司财政总监。现任本公司副董事长，上海仪电（集团）无限公司副总经济师，上海飞乐投资无限公司党委、董事长，上海数勉征询办理无限公司施行董事、总司理，上海仪电电子（集团）无限公司监事长，上海华鑫股份无限公司董事。截至本通知布告日，刘正奇先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海仪电（集团）无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。刘正奇先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。徐峰，男，1965年1月出生，硕士研究生学历，曾任上海港码建总公司科员，上海外高桥保税区结合成长无限公司运营部科员、司理帮理、副司理、司理、总司理帮理、副总司理。现任本公司党总支，董事、总司理。截至本通知布告日，徐峰先生间接持有公司4，720，362股股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。徐峰先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。陈文晔，女，1971年11月出生，硕士研究生学历，曾任深圳河汉建生电子无限公司人事从管，上海保税商品买卖市场第一市场办公室从任，上海畅联国际物流股份无限公司人事行政部副总司理、总司理，上海畅联国际物流股份无限公司副总监、总监。现任本公司党总支副，董事、副总司理。截至本通知布告日，陈文晔密斯间接持有公司1，683，230股股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。陈文晔密斯从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。赵知宇，男，1979年4月出生，本科学历，曾任上海邮电通信设备股份无限公司投资部投资办理，中国普天消息财产上海工业园成长公司规划部从办办理，上海广电消息财产股份无限公司计谋规划部投资阐发，云赛消息（集团）无限公司计谋成长部计谋规划司理，云赛消息（集团）无限公司计谋成长部副总司理，上海仪电电子股份无限公司计谋企划部副总司理，上海仪电（集团）无限公司计谋企划部市场司理（高级）。现任本公司董事，上海仪电（集团）无限公司计谋企划部副总司理。截至本通知布告日，赵知宇先生未持有公司股票，取公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，除正在上海仪电（集团）无限公司任职以外，其取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在其他联系关系关系。赵知宇先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。胡奋，男，1963年1月出生，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任3M公司中国地域财政总监、全球安保系统事业部财政总监、中国地域财政及法务总监、中国及地域首席财政及运营官、大中华区财政及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总司理，东浩兰生（集团）无限公司外部董事。现任本公司董事，上海盈洋食物无限公司施行董事。截至本通知布告日，胡奋先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。胡奋先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。蔡伟飞，男，1963年1月出生，硕士研究生学历，曾任宝钢总厂运输部团支部副、团支部、团总支、团委副、团委，宝钢总厂团委青技部部长、副、，宝钢热轧厂（部）党委副、，宝钢集团旅逛财产整合筹备组组长，宝钢集团企业开辟总公司党委，宝钢成长无限公司党委、总裁，宝钢集团平安办理专项督导组组长，宝武集团平安办理专项督导组组长，宝钢成长无限公司施行董事、总裁、党委副、党委、董事长，上海不锈钢无限公司、宝钢特钢无限公司、中国宝武吴淞园扶植办理办公室董事长、党委、从任，上海不锈钢无限公司、宝钢特钢无限公司、宝地上实无限公司、宝地临港无限公司董事长、党委，中国宝武吴淞园扶植办理办公室从任，中国宝武成长指点组组长。现任华宝投资无限公司、武钢集团无限公司外部董事。截至本通知布告日，蔡伟飞先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。蔡伟飞先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。刘文召，男，1966年8月出生，硕士研究生学历，曾任太道理工大学英语教师，中国中华集团法令部公司律师，中化国际法令部总司理，中化国际物流无限公司副总司理，盈德气体集团副总裁，上海立沅科技成长无限公司总监。长三角管委会施行从任。截至本通知布告日，刘文召先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。刘文召先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。唐松，男，1980年12月出生，博士研究生学历，曾任上海财经大学会计学院、副传授、传授、副院长。现任本公司董事，上海财经大学会计学院副院长、传授、博士研究生导师，中国石化上海石油化工股份无限公司董事。截至本通知布告日，唐松先生未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。唐松先生从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。王慧，女，1969年12月出生，博士研究生学历，曾任美国阿拉巴马大学(UAB)医学院及药理取毒理系癌症药理学核心尝试室、帮理传授、副从任，中国科学院上海生命科学研究院养分科学研究所研究组长、研究员、所长专项帮理、食物平安研究核心从任，中国科学院食物平安沉点尝试室从任。现任上海交通大学公共卫生学院院长，上海交通大学数字医学研究院施行院长，上海交通大学医学院单细胞组学取疾病研究核心中方从任，上海市黄浦区侨联，上海交通大学医学院侨联，国度精采青年科学基金获得者、国度百万万人才工程入选者、中国青年女科学家获得者享受国务院特殊津贴专家。国务院食物平安委员会专家委员会委员，国度健康科普专家，中国养分科学界首席专家，第一届食物平安国度尺度审评委员会微生物分委会从任委员，上海市毒理学会理事长，上海市大数据社会使用研究会数字健康专委会从任委员，上海市食物平安风险评估专家委员会炊事养分专业委员会从任委员，Elsevier高被引学者，科技部沉点专项首席科学家。截至本通知布告日，王慧密斯未持有公司股票，其取本公司或本公司的董事、监事、高级办理人员、控股股东、次要股东及现实节制人并无联系关系关系。王慧密斯从未蒙受中国证券监视办理委员会或其他相关部分惩处，亦从未蒙受任何证券买卖所制裁。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、上海畅联国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》取《公司章程》的相关，于2025年11月28日召开职工代表大会，选举沈侃先生为公司第五届董事会职工董事，取经公司股东大会选举发生的第五届董事会非职工董事配合构成公司第五届董事会，任期取公司第五届董事会非职工董事分歧。沈侃先生的简历详见附件，其任职将于公司2025年第一次姑且股东大会审议通过《关于打消监事会、修订〈公司章程〉暨新增、修订部门担理轨制的议案》后生效。本次选举职工董事工做完成后，公司第五届董事会董事候选人中兼任高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。沈侃先生，男，1979年7月出生，中国籍，中员，本科学历。曾任华夏国际企业信用征询无限公司上海分公司风险办理部办理征询参谋、商账办理部司理，上海耀互市务征询无限公司高级发卖代表，上海畅联国际物流股份无限公司人事行政部从管、司理、帮理总司理、副总司理，办理部副总司理、常务副总司理、总司理，上海畅联国际物流股份无限公司董事会秘书兼总司理帮理、董事会秘书兼行政副总监、董事会秘书兼行政总监。现任本公司党总支委员，董事、副总司理兼董事会秘书，工会。截至本通知布告披露日，沈侃先生间接持有公司股票256，144股，取公司其他董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1 号逐个规范运做》第3。2。2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的景象，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和上海证券买卖所，亦不属于失信被施行人，其任职资历合适相关法令律例和《公司章程》的。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海畅联国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年11月28日正在公司会议室以通信表决的体例召开。会议通知及会议材料于2025年11月14日以电子邮件、德律风等形式发出。本次会议由监事会李健飞先生掌管，应出席监事5名，现实出席监事5名。会议参取表决人数及召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的相关，所做决议无效。按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》等相关法令、行规及其他规范性文件的最新，连系公司现实，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄，同时公司《监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止。本议案尚需提交公司股东大会审议。正在公司股东大会审议通过打消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严酷按照相关法令、行规和《公司章程》的继续履行监视本能机能，公司和全体股东好处。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。以上议案曾经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关通知布告已于2025年12月2日披露于上海证券买卖所网坐及《中国证券报》《上海证券报》。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。小我股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用户并持开户证券公司委托书）；委托代办署理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、代表人授权书、法人停业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用户并持开户证券公司委托书）打点登记手续。异地股东可用或传线时前收到为准）进行登记。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海畅联国际物流股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于打消监事会、修订〈公司章程〉暨新增、修订部门担理轨制的议案》，现将相关环境通知布告如下：按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》等相关法令、行规及其他规范性文件的最新，连系公司现实，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄，同时公司《监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止。本次拟打消监事会事宜尚需提交公司股东大会审议。正在公司股东大会审议通过打消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严酷按照相关法令、行规和《公司章程》的继续履行监视本能机能，公司和全体股东好处。按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》等相关法令、行规及其他规范性文件的最新，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订对照环境详见本通知布告附件，修订后全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《上海畅联国际物流股份无限公司章程》。本次次要拟修订内容包含：将“股东大会”调整为“股东会”；打消监事会并修订监事会相关内容，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄；调整董事会席位数量及形成，将公司董事会原设宴位数量由11名调整为13 名，此中包含增设1名职工董事，及将公司董事会华夏设的4名董事席位调整为5名。本次拟修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司运营办理层打点后续工商登记变动及章程存案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。为贯彻落实最新法令律例要求，确保公司管理取监管连结同步，规范健全内部管理机制，公司按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》《上市公司管理原则》等法令律例及规范性文件的最新，连系公司现实环境，对部门轨制进行了修订或新增，具体如下：本次修订及新增的轨制曾经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，此中第1-10项尚需提交公司股东大会审议。第1-11、18、20、22、23、24、26、27项轨制全文详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的相关内容。